Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Azt írták, március 19-én…
Böngészés: pénzmosás
Az Esztergomi Járásbíróság felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki két szlovák állampolgárságú személy ellen. Az egyikük hamis személyi igazolvánnyal nyitott bankszámlát Esztergomban, a másik elkövető a csalásból származó…
Az Esztergomi Járási Ügyészség vádirata alapján az Esztergomi Járásbíróság nem jogerősen két év börtönbüntetésre ítélte azt az esztergomi férfit, aki „unokázós” csalásból származó pénzt utalt és…
Az Esztergomi Járásbíróság pénzmosás, közokirat-hamisítás és hamis magánokirat felhasználása miatt ítélt el két szlovák állampolgárságú személyt. Az egyikük hamis személyi igazolvánnyal nyitott bankszámlát Esztergomban, a másik…
Pénzmosás és közokirat-hamisítás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt nyújtottak be vádiratot két szlovák állampolgárral szemben. Az egyikük hamis személyi igazolvánnyal nyitott bankszámlát, a másik…
