Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat az Esztergomi Járási Ügyészség egy piliscsévi férfi és lánya ellen, miután egy internetes csaláshoz kapcsolódó, jogtalanul megszerzett közel egymillió forint útját próbálták eltüntetni. A vádirat szerint az apa tisztában volt a pénz eredetével, mégis továbbutalta azt lányának, aki az összeget készpénzben felvette, majd visszaadta neki.
A vádirat szerint a piliscsévi férfi kizárólagos rendelkezése alatt áll a nevére vezetett bankszámla. A férfi 2023. augusztus 3-án internetes hirdetés útján próbált eladni egy terméket, amelyre ismeretlen személy jelentkezett, és valótlanul vásárlási szándékot állítva az egyeztetés során egy adathalász linket küldött. A férfi a link útján a bankszámlájához tartozó bankkártyájának adatait, annak kódjait megadta az ismeretlen személy részére. Ezt követően a férfi számára gyanússá vált a folyamat, ezért számlavezető bankját tájékoztatta a történtekről, bankkártyáját letilttatta, tisztában volt azzal, hogy bankkártyájának adataihoz csalók fértek hozzá.
Ismeretlen személy 2023. augusztus 3-án a délutáni órákban egy hirdető által interneten elhelyezett hirdetésére vevőként jelentkezett, és jogtalan haszonszerzés végett valótlanul vásárlási szándékot állított, majd a hirdetőnek egy adathalász linket küldött, amelyen a hirdető megadta a bankszámlájához tartozó bankkártyájának adatait, kódjait. Az ismeretlen személy ezek ismeretében a hirdető számlájáról 2023. augusztus 3-án 5 alkalommal esetenként 150.000 forintot, valamint egy esetben 179.000 forintot, azaz összesen 929.000 forintot utalt át a piliscsévi férfi bankszámlájára. Az összegek jóváírása a piliscsévi férfi bankszámláján néhány perccel azt követően történt, hogy a sérelmére elkövetett csalási kísérletet észlelte, és bankkártyáját letilttatta.
A piliscsévi férfi tisztában volt azzal, hogy a számláján jóváírt összeghez jogosultsága nincs, az utaló személyt nem ismerte, tőle utalást nem várhatott, a jóváírt 929.000 forintból 920.000 forintot még aznap átutalt lánya bankszámlájára. Az átutalást megelőzően a férfi tájékoztatta lányát a pénz eredetéről.
A piliscsévi férfi lánya a számlájára így érkezett összegből 2023. augusztus 4-én 300.000 forintot bankautomatából, majd másnap 645.000 forintot bankfiókban vett fel, majd azt édesapjának átadta, aki azt saját céljaira fordította, elköltötte.
Az apa és lánya a pénzösszeg bankszámlájukon való meglétét nem jelezték akár a számlavezető bankjuknak, akár a hatóságok felé. A vétlen hirdetőnek a számlavezető bankja az általa elszenvedett teljes kárt megtérítette. A férfi bankszámláján a a nyomozó hatóság 316.160 forintot lefoglalt. Az apa és lánya 920.000 forint bűncselekményből származó pénzösszeg eredetét leplezték el.
A pénzmosás bűntette miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség a vádiratban mindkét elkövetővel szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint a piliscsévi férfival szemben 920.000 Ft összegű vagyonelkobzásra tett indítványt.
Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség
